Newdelhi, 3 നവംബര്‍ (H.S.)

ന്യൂഡൽഹി: റിലയൻസ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏകദേശം 3,084 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (Prevention of Money Laundering Act - PMLA) സെക്ഷൻ 5(1) പ്രകാരമാണ് 2025 ഒക്ടോബർ 31-ന് ഈ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ബാന്ദ്ര വെസ്റ്റിലെ പാലി ഹിൽ വസതി

ന്യൂഡൽഹിയിലെ റിലയൻസ് സെന്റർ

ഡൽഹി, നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ്, മുംബൈ, പൂനെ, താനെ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, കാഞ്ചീപുരം, ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരി എന്നിവിടങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന മറ്റ് നിരവധി ആസ്തികൾ.

ഇതിൽ ഓഫീസ് സ്ഥലങ്ങൾ, താമസ യൂണിറ്റുകൾ, ഭൂമിയുടെ പാഴ്സലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

യെസ് ബാങ്ക് വഴി ഫണ്ടുകൾ വകമാറ്റി എന്ന ആരോപണം

റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡും (RHFL) റിലയൻസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡും (RCFL) സമാഹരിച്ച പൊതുഫണ്ടുകൾ വകമാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്വേഷണം.

2017 മുതൽ 2019 വരെ യെസ് ബാങ്ക് RHFL ഉപകരണങ്ങളിൽ 2,965 കോടി രൂപയും RCFL ഉപകരണങ്ങളിൽ 2,045 കോടി രൂപയും നിക്ഷേപിച്ചു.

2019 ഡിസംബറോടെ ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ കിട്ടാക്കടമായി (Non-Performing) മാറി. RHFL-ൽ 1,353.50 കോടി രൂപയും RCFL-ൽ 1,984 കോടി രൂപയുമാണ് കുടിശ്ശികയായി വന്നത്.

അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക കമ്പനികളിലേക്കുള്ള റിലയൻസ് നിപ്പോൺ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം SEBI-യുടെ താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം തടഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് ED കണ്ടെത്തി.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പൊതുജനം നിക്ഷേപിച്ച പണം, യെസ് ബാങ്ക് എക്‌സ്‌പോഷറുകളിലൂടെ അനിൽ അംബാനിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പരോക്ഷമായി വഴിതിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു എന്നും ഏജൻസി ആരോപിക്കുന്നു.

ഗുരുതരമായ നിയന്ത്രണ വീഴ്ചകൾ ED ആരോപിക്കുന്നു

RHFL-ഉം RCFL-ഉം ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വായ്പകൾ നൽകുമ്പോൾ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വലിയ വീഴ്ചകൾ വരുത്തിയതായി ഏജൻസി അവകാശപ്പെടുന്നു.

വായ്പ വീണ്ടും നൽകുക (onlending), ഫണ്ടുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുക (routing of funds), വകമാറ്റുക (diversion), തട്ടിയെടുക്കുക (siphoning) എന്നിവ ED നിരീക്ഷിച്ചു.

വായ്പകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അനുവദിച്ചു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പണം വിതരണം ചെയ്തുവെന്നും ED പറയുന്നു.

രേഖകൾ ശൂന്യമായോ തീയതിയില്ലാതെയോ സൂക്ഷിച്ചു, അപേക്ഷകർക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരെയില്ലായിരുന്നു, കൂടാതെ ഈടുകൾ ദുർബലമോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതോ ആയിരുന്നു എന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.

RCOM-മായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോൺ തട്ടിപ്പിലും സമാന്തര അന്വേഷണം

റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡുമായി (RCOM) ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്വേഷണവും ED വ്യാപിപ്പിച്ചു. 13,600 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വായ്പകൾ ഗ്രൂപ്പ് 'എവർഗ്രീനിംഗ്' വഴി വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ഏജൻസി പറയുന്നു.

ഏകദേശം 12,600 കോടി രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടികളിലേക്ക് വകമാറ്റിയെന്നും 1,800 കോടിയിലധികം രൂപ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലും നിക്ഷേപിച്ച ശേഷം അത് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്ത് തിരികെ എത്തിച്ചെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടികളിലേക്ക് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി ബിൽ ഡിസ്‌കൗണ്ടിംഗ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായും കണ്ടെത്തി.

---------------

Hindusthan Samachar / Roshith K