Kochi, 26 ജൂണ് (H.S.)

കൊച്ചി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (PMLA) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സിഎംആർഎൽ – എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകളും ഐടി കമ്പനി ഉടമയുമായ വീണ വിജയനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ ഡി) വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കും. കൊച്ചിയിലെ ഇ ഡി മേഖല ഓഫീസിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ 11 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്നിരുന്നു. വിശദമായ പരിശോധനകൾക്കും വിലയിരുത്തലുകൾക്കും ശേഷം അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പുതിയ നോട്ടീസ് നൽകുമെന്നാണ് സൂചന.

ബുധനാഴ്ച സിരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിന്റെ അനുബന്ധ രേഖകൾ കോടതിയിൽ നിന്നും ഇ ഡിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. 54 വോള്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 134 സുപ്രധാന രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ. മുൻപ് ജൂൺ 29-ന് ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, ഈ നിർണായക രേഖകൾ കൈപ്പറ്റിയതിനെ തുടർന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തീയതി ഇ ഡി മുന്നോട്ട് മാറ്റിയത്. കൺസൾട്ടൻസി കരാറുകൾ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, ആദായനികുതി രേഖകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ-സാമ്പത്തിക തെളിവുകൾ നിരത്തിയായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്.

വിവാദത്തിന് ആസ്പദമായ പണമിടപാടുകൾ

കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (CMRL) എന്ന സ്വകാര്യ കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും യാതൊരുവിധ സേവനങ്ങളും നൽകാതെ വീണ വിജയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് 2.78 കോടി രൂപ കൈമാറി എന്നതാണ് കേസിന്റെ ആധാരം.

-

നൽകാത്ത സേവനങ്ങൾ: സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങൾക്കായി കരാറുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അത്തരം സേവനങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് SFIO അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

-

ലോൺ ഇടപാടുകൾ: സിഎംആർഎൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എംപവർ ഇന്ത്യ കാപ്പിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന സ്ഥാപനം വഴി എക്സാലോജിക്കിന് 50 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നൽകിയതിലും ഇ ഡി ദുരൂഹത ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ തുകകൾ നിയമവിരുദ്ധമായി സമ്പാദിച്ച 'കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെയുള്ള വരുമാനം' (Proceeds of Crime) ആണോ എന്നാണ് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്നത്.

തുടരുന്ന അന്വേഷണവും പരിശോധനകളും

ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് കേസിൽ വീണ വിജയനെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഈ മാസം ആദ്യവാരത്തിലും മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 19-ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ വീണയുടെ ബാങ്ക് ലോക്കറുകളിലും ഇ ഡി സംഘം നേരിട്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ശശിധരൻ കർത്തയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മറ്റ് ഡയറക്ടർമാരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇ ഡി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്നും വീണ വിജയനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും എസ്എഫ്ഐഒ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളും ഒത്തുനോക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും അടുത്ത ഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് അന്വേഷണസംഘം കടക്കുക.

---------------

Hindusthan Samachar / Roshith K