Koch, 08 ജൂണ് (H.S.)

കൊച്ചി: രാഷ്ട്രീയ-വ്യവസായ മേഖലകളിൽ ഏറെ ചർച്ചയായ സിഎംആർഎൽ – എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള നടപടികളിൽ നിയമപോരാട്ടം മുറുകുന്നു. സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിന്റെ അനുബന്ധ രേഖകൾ തങ്ങൾക്ക് കൈമാറണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) നൽകിയ അപേക്ഷയെ കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (CMRL) ശക്തമായി എതിർത്തു. എസ്എഫ്ഐഒ ശേഖരിച്ച സുപ്രധാന രേഖകൾ ഇഡിക്ക് വിട്ടുനൽകരുത് എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ ആവശ്യം. ഇഡിയുടെ ഈ അപേക്ഷയിൽ കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന പിഎംഎൽഎ (PMLA) കോടതി ഉടൻ വിശദമായ വാദം കേൾക്കും.

കമ്പനി കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള അന്വേഷണ വിഭാഗമായ എസ്എഫ്ഐഒ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ മുഴുവൻ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും മൊഴിപ്പകർപ്പുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള 57 വോള്യം രേഖകളുടെ പകർപ്പാണ് ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (PMLA) അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കാൻ ഈ രേഖകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വാദം.

സിഎംആർഎല്ലിന്റെ എതിർപ്പും നിയമപരമായ വാദങ്ങളും

എസ്എഫ്ഐഒയുടെ രേഖകൾ ഇഡിക്ക് കൈമാറുന്നത് തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് രഹസ്യങ്ങളെയും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് സിഎംആർഎൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്പനി ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന വാദങ്ങൾ ഇവയാണ്:

-

അധികാരപരിധി: എസ്എഫ്ഐഒയുടെ അന്വേഷണവും ഇഡിയുടെ അന്വേഷണവും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളുടെ (കമ്പനി നിയമവും പിഎംഎൽഎ നിയമവും) പരിധിയിൽ വരുന്നതായതിനാൽ ഒന്നിന്റെ രേഖകൾ മറ്റൊന്നിന് നേരിട്ട് കൈമാറാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല.

-

രഹസ്യസ്വഭാവം: എസ്എഫ്ഐഒ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ അനുബന്ധ രേഖകളിൽ കമ്പനിയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ഇടപാടുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മറ്റൊരു ഏജൻസിക്ക് നൽകുന്നത് ബിസിനസിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

-

നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്: ഇഡി സ്വതന്ത്രമായി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കണമെന്നും മറ്റൊരു ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിയമപരമായി ശരിയല്ലെന്നും സിഎംആർഎൽ വാദിക്കുന്നു.

ഇഡിയുടെ നിലപാടും കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലവും

സിഎംആർഎൽ മാനേജ്മെന്റ് വഴി വൻതോതിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. ഏകദേശം 130 കോടിയലധികം രൂപയുടെ വ്യാജ ചെലവുകൾ സിഎംആർഎൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് വിവിധ വ്യക്തികൾക്ക് കൈക്കൂലി നൽകാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണെന്നും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആരോപിക്കുന്നു.

കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന 'എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ്' എന്ന ഐടി കമ്പനിക്ക്, യാതൊരു സേവനവും നൽകാതെ സിഎംആർഎൽ 2.78 കോടി രൂപ നൽകിയെന്നാണ് ആദായനികുതി തർക്ക പരിഹാര ബോർഡിന്റെ (ITSC) കണ്ടെത്തൽ. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് എസ്എഫ്ഐഒയും പിന്നീട് ഇഡിയും കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്.

എസ്എഫ്ഐഒ ഇതിനകം കോർപ്പറേറ്റ് തട്ടിപ്പിന് എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കുറ്റപത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കുറ്റകൃത്യത്തെ (Scheduled Offence) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇഡി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തെളിവുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ എസ്എഫ്ഐഒയുടെ അനുബന്ധ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി കൊച്ചി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം കോടതി ഈ അപേക്ഷയിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.

---------------

Hindusthan Samachar / Roshith K