Kochi, 18 ഓഗസ്റ്റ് (H.S.)

കൊച്ചി: രാഷ്ട്രീയ-വ്യവസായ മേഖലകളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ച സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) വീണ്ടും പരിശോധന തുടങ്ങി. കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഒരേസമയം ഇ.ഡി സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത്. കേസിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി വിപുലമായ പരിശോധനകളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.

തുടർനടപടികൾ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിലേക്ക്

അനധികൃത പണമിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനുള്ള (അറ്റാച്ച്മെന്റ്) നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഇ.ഡിയുടെ നിർണായക നീക്കം. സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എക്സാലോജിക്കിലേക്ക് കൈമാറിയ പണം എവിടേക്കാണ് മാറ്റപ്പെട്ടതെന്നും ആരിലേക്കാണ് എത്തിയതെന്നും കണ്ടെത്താനാണ് പരിശോധന പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ, ബാങ്ക് ഇടപാട് രേഖകൾ, കരാർ ഫയലുകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് അന്വേഷണ സംഘം മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലവും കോടതി അനുമതിയും

-

പ്രാഥമിക ഘട്ടം: കേസന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇസിഐആർ (ECIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ നടന്നിരുന്നു.

-

കോടതി ഉത്തരവ്: തുടർന്ന് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാമെന്നുള്ള കോടതി അനുമതി ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഇ.ഡി നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടെ മുൻപ് പരിശോധന നടന്നിരുന്നു.

-

ചോദ്യം ചെയ്യൽ: അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളും എക്സാലോജിക് കമ്പനി ഉടമയുമായ ടി. വീണയെ രണ്ടുതവണ ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു.

2.78 കോടിയുടെ അനധികൃത ഇടപാട്

ഒരു സേവനവും നൽകാതെ തന്നെ സ്വകാര്യ കരിമണൽ കമ്പനിയായ സിഎംആർഎല്ലിൽ (കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ്) നിന്ന് 2.78 കോടി രൂപ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. ഐടി സേവനങ്ങൾ നൽകാതെ കോടികൾ കൈമാറിയത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ (PMLA) പരിധിയിൽ വരുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണെന്നാണ് ഏജൻസിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

റെയ്ഡിൽ ലഭിക്കുന്ന പുതിയ തെളിവുകളുടെയും ബാങ്ക് രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും സമൻസ് അയക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലെ റെയ്ഡോടെ മാസപ്പടി കേസിലെ തുടർനടപടികൾ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്.

---------------

Hindusthan Samachar / Roshith K