Kochi, 23 ഓഗസ്റ്റ് (H.S.)

കൊച്ചി: വിവാദമായ സിഎംആര്എല് – എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമം മാത്രമാണെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). ടി. വീണക്കെതിരെ ഉയർന്ന അനധികൃത പണമിടപാട് ആരോപണങ്ങളിൽ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയതെന്നും ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചതെന്നും കേന്ദ്ര ഏജൻസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയും എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസും തമ്മിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ്. യാതൊരു സേവനവും നൽകാതെ വൻതുക കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധനകളാണ് നടക്കുന്നത്. റെയ്ഡുകളിലും മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങളിലുമായി പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷമാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ഇഡി പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയത്.

എന്നാൽ, ഇഡിയുടെ ഈ നടപടിയെ ശക്തമായി എതിർത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വ്യക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പത്രക്കുറിപ്പുകൾ ഇറക്കുന്നത് അസാധാരണ നടപടിയാണെന്നും, മകൾക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. തന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് ഇഡിയുടെ പുതിയ വിശദീകരണം. തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വസ്തുതാപരമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ വീണയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താൻ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ ഉടൻ തന്നെയുണ്ടാകുമെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വ്യക്തികളെയും വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചു മൊഴിയെടുക്കാനാണ് ഏജൻസിയുടെ തീരുമാനം. കൂടുതൽ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതോടെ സാമ്പത്തിക തിരിമറികൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ വിശദീകരണത്തോടെ കേസിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ-നിയമ പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.

സി.എം.ആർ.എൽ - എക്സാലോജിക് പണം ഇടപാട് കേസിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണ, കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED), സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) എന്നിവരുടെ ശക്തമായ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന ഐ.ടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ്, കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (CMRL) എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ സേവനങ്ങളും നൽകാതെ 2017-2020 കാലയളവിൽ 2.78 കോടി രൂപ മാസപ്പടിയായി കൈപ്പറ്റി എന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം.പ്രധാന ആരോപണങ്ങളും പശ്ചാത്തലവും

- വ്യാജ ബില്ലിംഗ്: സി.എം.ആർ.എൽ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടയിൽ 182 കോടി രൂപ വിവിധ വ്യക്തികൾക്ക് കൈക്കൂലി നൽകാനായി വ്യാജ ചിലവുകളായി കാണിച്ചുവെന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ററിം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡും (ITSIB) SFIO-യും കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ എക്സാലോജിക്കിന് നൽകിയ പണവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

- ക്വിറ്റ് പ്രോ ക്വോ (ലഭിച്ച പകരത്തിനു പകരം): പിണറായി വിജയനുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം മാത്രമാണ് ഈ പണം നൽകാൻ കാരണമെന്ന് സി.എം.ആർ.എൽ മുൻ എം.ഡി എസ്.എൻ. ശശിധരൻ കർത്ത സമ്മതിച്ചതായി ഇ.ഡി കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

- തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത വായ്പകൾ: സി.എം.ആർ.എല്ലിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ 'എംപവർ ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്' എക്സാലോജിക്കിന് 50 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നൽകിയതായും, ഇത് തിരിച്ചടച്ചില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി (2026 ഓഗസ്റ്റ് വരെ)

- ഹവാല, ദുബായ് ബന്ധങ്ങൾ: വീണയുടേതെന്ന് കരുതുന്ന ചില ഡയറി കുറിപ്പുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇ.ഡി കേരളത്തിലുടനീളം വ്യാപക റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ഡയറിയിൽ 20.5 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങളുണ്ടെന്നും, ഇതിൽ 85 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ഹവാല വഴി ദുബായിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതായും ഇ.ഡി സംശയിക്കുന്നു.

- ഷെൽ കമ്പനികൾ: കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ലേക്കർ ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷൻ' എന്ന സംശയസ്പദമായ ഷെൽ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതായാണ് ആരോപണം.

- സിം കാർഡ് അന്വേഷണം: വീണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സിം കാർഡ് പ്രമുഖ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ (DYFI) നേതാവിന്റെ പേരിലുള്ളതാണെന്ന് ഇ.ഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

- നിയമനടപടികൾ: SFIO സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണയ്ക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിന് (PMLA) പുറമെ വിദേശനാണ്യ മാനേജ്മെന്റ് നിയമം (FEMA) ലംഘിച്ചതിനും ഇ.ഡി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

പ്രതിഭാഗം വാദങ്ങൾ

- സുതാര്യമായ ഇടപാടുകൾ: സി.എം.ആർ.എല്ലുമായുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും, ഇതിന് കൃത്യമായി ജി.എസ്.ടി (GST) അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് വീണയുടെയും എക്സാലോജിക്കിന്റെയും വാദം.

- രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരം: രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ തന്നെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വീണ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

---------------

Hindusthan Samachar / Roshith K