Thiruvananthapuram , 23 ഓഗസ്റ്റ് (H.S.)

തിരുവനന്തപുരം: ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിന്റെ മറവിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. മെസ്സിയെ കൊണ്ടുവരാൻ ചുമതലയേറ്റ സ്പോൺസറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 206 കോടി രൂപ എത്തിയതായി ജിഎസ്ടി-എസ്.ഐ.ടി (പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം) സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇത്രയും ഭീമമായ തുക എന്തിനാണ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മെസ്സിയെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അനധികൃത പണപ്പിരിവിന്റെ ഭാഗമായാണോ ഈ തുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കും. രണ്ട് സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പണം സ്പോൺസറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇത്രയും വലിയ തുക ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വായ്പയായി സ്വീകരിച്ചതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ രേഖകളും അക്കൗണ്ടിലോ ഇടപാടുകളിലോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നു.

അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

-

പണം അതിവേഗം വകമാറ്റി: അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 206 കോടി രൂപ എത്തിയ തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ ഈ തുക മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് അതിവേഗം വകമാറ്റി മാറ്റിയതായി ബാങ്ക് ഇടപാട് രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

-

ഇടനില അക്കൗണ്ട് സംശയം: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനോ നിയമവിരുദ്ധമായ മറ്റ് ഇടപാടുകൾക്കോ വേണ്ടി സ്പോൺസറുടെ അക്കൗണ്ട് ഒരു ഇടനില അക്കൗണ്ടായി ഉപയോഗിച്ചതാണോ എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

-

സാമ്പത്തിക ചട്ടലംഘനങ്ങൾ: വൻതോതിലുള്ള പണമിടപാടുകളിൽ വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ടങ്ങളും നികുതി നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

-

സ്പോൺസറുടെ വാദം പൊളിയുന്നു: മെസ്സിയെ എത്തിക്കാനായി സ്വന്തം പണമാണ് വിനിയോഗിച്ചത് എന്നായിരുന്നു സ്പോൺസർ നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ബാങ്ക് രേഖകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ഈ വാദങ്ങൾ തള്ളിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്.

മെസ്സിയുടെ പേരിൽ നടത്തിയ തട്ടിപ്പിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് മാത്രമല്ല, വൻതോതിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പണമിടപാടുകളും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മതിയായ ഈടോ വായ്പാ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ ഇത്രയും വലിയ തുക എങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നതിലും ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുന്നു.

കേസിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും മറ്റ് സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സമഗ്രമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്പോൺസറെയും പണം കൈമാറിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം. കൂടുതൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികളിലേക്ക് കേസ് നീങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന.

---------------

Hindusthan Samachar / Roshith K