റാഞ്ചിഃ ജാർഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് (ജെ. എസ്. സി. ബി) തട്ടിപ്പിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (പി. എം. എൽ. എ) സെക്ഷൻ १७ പ്രകാരം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇ. ഡി) റാഞ്ചി റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഏഴിടങ്ങളിലായി പരിശോധന നടത്തി. ജാർഖണ്ഡിലെയും ഒഡീഷയിലെയും ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേസമയം പരിശോധന തുടരുകയാണ്.

ജാർഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ സരൈകേല ശാഖയിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി. ബിസിനസുകാരനായ സഞ്ജയ് കുമാർ ഡാൽമിയ, ജെ. എസ്. സി. ബിയിലെ അന്നത്തെ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്നാണ് ബാങ്കിൽ വൻതോതിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

വ്യവസായി സഞ്ജയ് ഡാൽമിയയുമായും പിന്നീട് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട താമസസ്ഥലങ്ങളിലും ബിസിനസ്സ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഇ. ഡി റെയ്ഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. തിരച്ചിലിനിടെ, സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ, അനധികൃത ഇടപാടുകൾ, ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടൽ, സ്വത്തുക്കൾ ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ഏജൻസി തിരയുന്നു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികളുടെ പങ്കും കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് നേടിയ സ്വത്തുക്കളും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഏജൻസി കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.

--------

Hindusthan Samachar / Sreejith S