Newdelhi , 20 നവംബര്‍ (H.S.)

ന്യൂഡൽഹി: യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രതിരോധ ഇടപാടുകാരൻ സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ റോബർട്ട് വാധ്രക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.

ഡൽഹിയിലെ റൗസ് അവന്യൂ കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ജൂലൈ മാസത്തിൽ വാധ്രയുടെ മൊഴി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (PMLA) പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വയനാട് ലോക്‌സഭാ എംപിയായ ഭാര്യ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോടൊപ്പമാണ് വാധ്ര ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇ.ഡി. ഓഫീസിൽ ഹാജരായത്. ഇ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തെ അഞ്ചു മണിക്കൂറിലധികം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരിയുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുമുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാൻ വാധ്രക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അതിനാൽ വീണ്ടും വിളിച്ചുവരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇ.ഡി. വൃത്തങ്ങൾ നേരത്തെ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഈ വിഷയത്തിൽ ഏജൻസി വാധ്രയെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. ജൂണിൽ രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹത്തിന് സമൻസ് അയച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആദ്യം, പിന്നീട് പ്രാദേശിക കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ വിദേശയാത്രയിലായതിനാലും അദ്ദേഹം സമയം നീട്ടി ചോദിക്കുകയായിരുന്നു.

യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആയുധ കൺസൾട്ടന്റ് സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ വ്യവസായി റോബർട്ട് വാദ്രയ്‌ക്കെതിരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 2025 നവംബർ 20 ന് ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമ (പിഎംഎൽഎ) കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.

കേസിന്റെ പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ

ആരോപണങ്ങൾ: ലണ്ടനിലെ 12 ബ്രയാൻസ്റ്റൺ സ്‌ക്വയറിലുള്ളതും ഭണ്ഡാരിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം വാദ്രയുടെ ബിനാമി (പ്രോക്‌സി) സ്വത്തുക്കളാണെന്ന് ഇഡി ആരോപിക്കുന്നു. സ്വത്ത് ഏറ്റെടുക്കലിനും നവീകരണത്തിനുമായി വാദ്ര ഫണ്ട് നൽകിയതായും നിരവധി തവണ അവിടെ താമസിച്ചതായും ഏജൻസി അവകാശപ്പെടുന്നു.

സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരി: യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രതിരോധ ഇടപാടുകാരനായ ഭണ്ഡാരി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിലെ കേന്ദ്ര വ്യക്തിയാണ്. ഡൽഹിയിലെ തന്റെ സ്ഥലത്ത് ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ 2016 ൽ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. 2025 ജൂലൈയിൽ ഡൽഹി കോടതി അദ്ദേഹത്തെ ഒളിച്ചോടിയ സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളി ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഈ തീരുമാനത്തെ അദ്ദേഹം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ കൈമാറണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ അപേക്ഷ അടുത്തിടെ ഒരു യുകെ കോടതി നിരസിച്ചു.

അന്വേഷണം: 2016-ൽ ഭണ്ഡാരിയുടെ സ്വത്തുക്കളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത രേഖകളും ഇമെയിലുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കേസ്. വാദ്രയെയും കൂട്ടാളികളെയും പരാമർശിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. 2025 ജൂലൈയിൽ ഇഡി വാദ്രയെ ചോദ്യം ചെയ്തു, അവിടെ പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. ഭണ്ഡാരിയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും തൃപ്തികരമായി ഉത്തരം നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഇഡി അവകാശപ്പെടുന്നു.

വദ്രയുടെ നിലപാട്: റോബർട്ട് വാദ്ര നിരന്തരം ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു, രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ വേട്ട എന്നാണ് അന്വേഷണത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ: കുറ്റപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഡൽഹി കോടതി 2025 ഡിസംബർ 6-ന് പരിഗണിക്കും.

മറ്റ് കേസുകൾ:

നിലവിൽ, റോബർട്ട് വാധ്രക്കെതിരെ മൂന്ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകളിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഭൂമിയിടപാടുകളിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്:

ഹരിയാന ഭൂമിയിടപാട്: 2008-ലെ ഹരിയാന ഭൂമിയിടപാട് കേസിൽ ഏപ്രിലിൽ വാധ്ര ഇ.ഡിക്ക് മുന്നിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഹാജരായിരുന്നു.

രാജസ്ഥാൻ ഭൂമിയിടപാട്: രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീറിലുള്ള ഭൂമിയിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലും അദ്ദേഹം അന്വേഷണം നേരിടുന്നുണ്ട്.

---------------

Hindusthan Samachar / Roshith K