Newdelhi , 07 നവംബര് (H.S.)

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിദേശ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അനധികൃതമായി എത്തിച്ചെന്ന സംശയത്തിൽ രണ്ട് വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിപുലമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഏകദേശം 15 ലക്ഷം യു.എസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 14.1 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ) വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ മറച്ചുവെച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുക്കിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി നടപടി കടുപ്പിച്ചത്.

കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ പണത്തിന്റെ ഉറവിടവും സഞ്ചാരവഴികളും സങ്കീർണ്ണമായ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ജർമ്മനി, കാനഡ, ലിത്വാനിയ, ദുബായ്, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, കരീബിയൻ ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആറോളം വിദേശ അധികാരപരിധികളിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയും ഓഫ്ഷോർ കമ്പനികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് തുക കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ഒരു ജർമ്മൻ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലിത്വാനിയ ആസ്ഥാനമായുള്ള എക്സ്-ബേസ് ഡിജിറ്റൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പണം അയച്ചു. തുടർന്ന് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഇടപാടുകളിലൂടെ ദുബായ് വഴി ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ എയർവാല്ലെക്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 10 ലക്ഷം യു.എസ് ഡോളർ എത്തിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, കാനഡയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇസഡ്-ബേസ് ഡിജിറ്റൽ എന്ന കമ്പനി വഴി ഇതേ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 5 ലക്ഷം ഡോളർ കൂടി കൈമാറി. ഇത്തരത്തിൽ മൊത്തം 15 ലക്ഷം ഡോളറാണ് സമാഹരിക്കപ്പെട്ടത്.

ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഫിൻടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എയർവാല്ലെക്സുമായി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ബന്ധപ്പെട്ടു വരികയാണ്. ഓഫ്ഷോർ സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമായ സെന്റ് കിറ്റ്സ് ആൻഡ് നെവിസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഈ ഫണ്ട് കൈമാറ്റത്തിൽ നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. ഈ വിദേശ കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിലെ പണം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളും തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ബന്ധമാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, നയരൂപീകരണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനവികാരം സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ വഴിതിരിച്ചുവിടാനാണോ ഈ പണം വിനിയോഗിച്ചത് എന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കേവലം വിദേശ ഇടപാടുകൾ മാത്രം നിയമവിരുദ്ധമാകണമെന്നില്ലെങ്കിലും, പണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യവും അന്തിമ ഉപഭോഗവും കണ്ടെത്തേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ വഴിയോ മറ്റ് വ്യാജ ബിസിനസ്സ് ശൃംഖലകൾ വഴിയോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ തുക എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും നോട്ടീസ് അയക്കാനാണ് നീക്കം.

---------------

Hindusthan Samachar / Roshith K