Ernakulam , 15 സെപ്റ്റംബര് (H.S.)

മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണ, മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ ഗുരുതര സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും ഹവാല ഇടപാടുകളും ആരോപിക്കുന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറി. വീണയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും റിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ മൊഴികളുമാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന തെളിവുകൾ.

പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:

ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും വിദേശ ഇടപാടുകളും:

ഡിജിപിക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വീണയുടെ ഡയറിയിലെ ഒൻപത് പേജുകളുടെ പകർപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഎഇ ദിർഹത്തിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. ഫൈജാസ്, നിഖിൽ, വാരിസ്, ഷൈജൽ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റത്തിൽ പ്രധാനം. സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് എക്സാലോജിക്കിന് ലഭിച്ച തുകയ്ക്ക് പുറമെയാണിത്.

ഹവാല ശൃംഖലയും വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും:

ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ഹവാല ഇടപാടുകൾ തെളിയിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. 'സുബൈർ കൊടുവള്ളി ഹവാല' എന്ന് സേവ് ചെയ്ത നമ്പറും കറൻസി നോട്ട് നമ്പറുകൾ കോഡുകളായി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പണമിടപാടുകളും ഇതിൽപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിൽ സമാഹരിച്ച പണം ഹവാല വഴി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയെന്നാണ് ഇഡി നിഗമനം.

വാരിസിന്റെ മൊഴിയും പണമിടപാടും:

2026 ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് ഫറോക്കിലെ വസതിയിൽ നടന്ന പിഎംഎൽഎ (PMLA) പരിശോധനയിൽ വാരിസ് കെ നൽകിയ മൊഴി നിർണായകമായി. റിയാസിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം അജ്ഞാതരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ തുക ഹവാല ഏജന്റ് സുബൈർ വഴി ദുബായിലെ ഫൈജാസിന് കൈമാറിയെന്ന് ഇയാൾ വ്യക്തമാക്കി. 2024 ജൂലൈ മുതൽ 2025 ജൂലൈ വരെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി 1.2 കോടി രൂപ കൈമാറിയതായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയറിയിൽ നിഖിലിന്റെ പേരിൽ 3 കോടിയും വാരിസിന്റെ പേരിൽ 1.2 കോടിയും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. (তবে ഇഡി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് മൊഴിയെടുത്തതെന്ന് വാരിസ് പിന്നീട് ആരോപിച്ചിരുന്നു).

സിഎംആർഎൽ പണമിടപാടുകൾ:

2017 മാർച്ച് മുതൽ വീണയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 2.78 കോടി രൂപയും എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിന് 50 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 3.28 കോടി രൂപ നൽകിയതായി സിഎംആർഎൽ മുൻ സിഎഫ്ഒ പി. സുരേഷ് കുമാർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇടപാടുകൾക്ക് കൃത്യമായ രേഖകളില്ലെന്ന് ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

---------------

Hindusthan Samachar / CHANDHU CHANDRASEKHAR